[май, 2023] Информация о проведении годового общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!

I. Форма проведения годового общего собрания акционеров Акционерного общества ВНИИ полиграфии – далее «Общее собрание»: Заочное голосование
II. Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 28.06.2023г.
III. Место проведения Общего собрания (почтовый адрес, по которому акционеры должны направлять заполненные бюллетени для участия в собрании): 125130, город Москва, проезд Старопетровский, дом 11, корпус 1, эт. 1, ком. 107.
IV. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 26.05.2023г.

V. Повестка дня Общего собрания:

  1. Избрание Членов Совета директоров Акционерного общества ВНИИ полиграфии.
  2. Назначение аудиторской организации Акционерного общества ВНИИ полиграфии.
  3. Продление полномочий генерального директора Акционерного общества ВНИИ полиграфии Дутчака Сергея Корнельевича сроком на 3 (три) года.
  4. Утверждение годового отчета Акционерного общества ВНИИ полиграфии за 2022 год.
  5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества ВНИИ полиграфии за 2022 год.
  6. Распределение прибыли (убытков) Акционерного общества ВНИИ полиграфии по результатам отчетного 2022 года.
  7. Возвращение исторического названия Акционерного общества ВНИИ полиграфии, в соответствии с уставом от 17.04.1992г. – Всероссийский научно-исследовательский институт полиграфии (ВНИИ полиграфии).
  8. О реорганизации Акционерного общества ВНИИ полиграфии в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью ВНИИ полиграфии.
  9. Утверждение порядка и условий преобразования Акционерного общества ВНИИ полиграфии в Общество с ограниченной ответственностью ВНИИ полиграфии.
  10. Утверждение порядка выкупа акций Акционерного общества ВНИИ полиграфии.
  11. Утверждение порядка формирования уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью ВНИИ полиграфии.
  12. Утверждение порядка обмена акций Акционерного общества ВНИИ полиграфии на доли участников в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью ВНИИ полиграфии.
  13. Утверждение порядка распределения долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью ВНИИ полиграфии.
  14. Утверждение устава Общества с ограниченной ответственностью ВНИИ полиграфии.
  15. Назначение единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества с ограниченной ответственностью ВНИИ полиграфии.
  16. Поручение произвести все необходимые действия по государственной регистрации изменений генеральному директору Акционерного общества ВНИИ полиграфии Дутчаку Сергею Корнельевичу.

VI. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к Общему собранию осуществляется в течение 30 дней до проведения Общего собрания по адресу: 125130, город Москва, проезд Старопетровский, дом 11, корпус 1, эт. 1, ком.119В, телефон для справок: +7 (499) 150-23-54, (внутренний телефон 22-38), с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00.