[апрель, 2024] Информация о проведении годового общего собрания акционеров
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества ВНИИ полиграфии
| Наименование акционерного общества: | Акционерное общество ВНИИ полиграфии |
| ОГРН: | 1027700534190 |
| ИНН: | 7712013080 |
| Место нахождения: | 125130, город Москва, проезд Старопетровский, дом 11, корпус 1, эт. 1, пом. 37 |
| Форма проведения годового общего собрания акционеров Акционерного общества ВНИИ полиграфии – далее «Общее собрание»: | Заочное голосование |
| Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): | 02.05.2024 г. |
| Место проведения Общего собрания (почтовый адрес, по которому акционеры должны направлять заполненные бюллетени для участия в собрании): | 125130, город Москва, проезд Старопетровский, дом 11, корпус 1, эт. 1, ком. 107 (Акционерное общество ВНИИ полиграфии). |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: | 07.04.2024г. |
| Повестка дня Общего собрания: | Избрание членов Совета директоров Акционерного общества ВНИИ полиграфии. Назначение аудиторской организации Акционерного общества ВНИИ полиграфии. Утверждение годового отчета Акционерного общества ВНИИ полиграфии за 2023 год. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества ВНИИ полиграфии за 2023 год. Распределение прибыли (убытков) Акционерного общества ВНИИ полиграфии по результатам отчетного 2023 года. Отмена ранее принятого решения о реорганизации Акционерного общества ВНИИ полиграфии в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью ВНИИ полиграфии. Поручение произвести все необходимые действия по государственной регистрации изменений генеральному директору Акционерного общества ВНИИ полиграфии Дутчаку Сергею Корнельевичу. О согласии на совершение Акционерным обществом ВНИИ полиграфии сделки по реализации (продаже) акций, размещённых на казначейском счете Акционерного общества ВНИИ полиграфии. Поручение произвести все необходимые действия, направленные на реализацию (продажу) акций, размещенных на казначейском счете Акционерного общества ВНИИ полиграфии, генеральному директору Акционерного общества ВНИИ полиграфии Дутчаку Сергею Корнельевичу |
| Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания: | Годовой отчет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Акционерного общества ВНИИ полиграфии (включая аудиторское заключение) за 2023 год. Заключение ревизора Акционерного общества ВНИИ полиграфии по результатам проверки годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества ВНИИ полиграфии за 2023 год. Расчет стоимости чистых активов Акционерного общества ВНИИ полиграфии по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период. Рекомендации Совета директоров Акционерного общества ВНИИ полиграфии по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты. Информация о кандидатах и наличии письменного согласия кандидатов в Совет директоров Акционерного общества ВНИИ полиграфии. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.Формулировки решений общего собрания акционеров. |
| Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к Общему собранию: | Ознакомление осуществляется в течение 30 дней до проведения Общего собрания по адресу: 125130, город Москва, проезд Старопетровский, дом 11, корпус 1, эт. 1, ком.119В (внутренний телефон 22-38, 22-11), с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00. |
| Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания: | Обыкновенные акции бездокументарные – по всем вопросам повестки дня. |