Уважаемый акционер!
I. Форма проведения годового общего собрания акционеров Акционерного общества ВНИИ полиграфии – далее «Общее собрание»: Заочное голосование
II. Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 28.06.2023г.
III. Место проведения Общего собрания (почтовый адрес, по которому акционеры должны направлять заполненные бюллетени для участия в собрании): 125130, город Москва, проезд Старопетровский, дом 11, корпус 1, эт. 1, ком. 107.
IV. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 26.05.2023г.
V. Повестка дня Общего собрания:
- Избрание Членов Совета директоров Акционерного общества ВНИИ полиграфии.
- Назначение аудиторской организации Акционерного общества ВНИИ полиграфии.
- Продление полномочий генерального директора Акционерного общества ВНИИ полиграфии Дутчака Сергея Корнельевича сроком на 3 (три) года.
- Утверждение годового отчета Акционерного общества ВНИИ полиграфии за 2022 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества ВНИИ полиграфии за 2022 год.
- Распределение прибыли (убытков) Акционерного общества ВНИИ полиграфии по результатам отчетного 2022 года.
- Возвращение исторического названия Акционерного общества ВНИИ полиграфии, в соответствии с уставом от 17.04.1992г. – Всероссийский научно-исследовательский институт полиграфии (ВНИИ полиграфии).
- О реорганизации Акционерного общества ВНИИ полиграфии в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью ВНИИ полиграфии.
- Утверждение порядка и условий преобразования Акционерного общества ВНИИ полиграфии в Общество с ограниченной ответственностью ВНИИ полиграфии.
- Утверждение порядка выкупа акций Акционерного общества ВНИИ полиграфии.
- Утверждение порядка формирования уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью ВНИИ полиграфии.
- Утверждение порядка обмена акций Акционерного общества ВНИИ полиграфии на доли участников в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью ВНИИ полиграфии.
- Утверждение порядка распределения долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью ВНИИ полиграфии.
- Утверждение устава Общества с ограниченной ответственностью ВНИИ полиграфии.
- Назначение единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества с ограниченной ответственностью ВНИИ полиграфии.
- Поручение произвести все необходимые действия по государственной регистрации изменений генеральному директору Акционерного общества ВНИИ полиграфии Дутчаку Сергею Корнельевичу.
VI. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к Общему собранию осуществляется в течение 30 дней до проведения Общего собрания по адресу: 125130, город Москва, проезд Старопетровский, дом 11, корпус 1, эт. 1, ком.119В, телефон для справок: +7 (499) 150-23-54, (внутренний телефон 22-38), с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00.